Чтение online
Чтение недоступно

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Издательство:
Альпина Паблишер
Авторы:
Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
Сведения об ответственности:
пер. Портянкина А., ред. Суворовой П.
Год издания:
2019
ISBN:
978-5-9614-1466-0
Тип издания:
практическое руководство
DOI:

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов / Шатен Пьер-Лоран [и др.].. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-9614-1466-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86846.html (дата обращения: 25.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Медийно-информационная грамотность и информационная культура библиотечно-информационных специалистов в условиях цифровой среды
Медийно-информационная грамотность и информационная культура библиотечно-информационных специалистов в условиях цифровой среды

Издательство: Ай Пи Ар Медиа

Автор: Гендина Н.И., Косолапова Е.В., Рябцева Л.Н.

Год издания: 2021

ISBN: 978-5-4497-0778-9

Правовое обеспечение профессиональной деятельности IT-специалистов
Правовое обеспечение профессиональной деятельности IT-специалистов

Издательство: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа

Автор: Кухаренко Т.А., Хачатрян Г.А., Кузнецова И.В.

Год издания: 2021

ISBN: 978-5-4488-1276-7, 978-5-4497-1067-3


Руководство по управлению проектами на основе стандарта ISO 21500
Руководство по управлению проектами на основе стандарта ISO 21500

Издательство: Лаборатория знаний

Автор: Шаврин А.В.

Год издания: 2021

ISBN: 978-5-00101-155-2

Гидравлика. Гидрокинематика. Руководство к решению задач
Гидравлика. Гидрокинематика. Руководство к решению задач

Издательство: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Автор: Малый В.П.

Год издания: 2020

ISBN:


Заикание: руководство для работы с подростками
Заикание: руководство для работы с подростками

Издательство: Московский педагогический государственный университет

Автор: Ричард Ф. Курли, Эдвард Дж. Контур, Дин И. Уильямс, Хуго Х. Грегори, Луи А. Нельсон, Барри Гитар, Лиза Скотт Траутман, Чарльз Ван Райпер...

Год издания: 2020

ISBN: 978-5-4263-0862-6

Защитные средства с открытыми исходными текстами. Практическое руководство по защитным приложениям
Защитные средства с открытыми исходными текстами. Практическое руководство по защитным приложениям

Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

Автор: Хаулет Т.

Год издания: 2020

ISBN: 978-5-4497-0658-4


С этой книгой также читают

Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)
Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)

Издательство: Инфра-Инженерия

Автор: Перхуткин В.П., Перхуткина З.И., Овчарук Т.А., Недух Е.Н., Панюкова М.Л.

Год издания: 2006

ISBN: 5-9729-0005-Х