Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций

Авторы: Кабанова Н.А., Сергунина В.В., Тихон В.И.

Издательство: Научный консультант

В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.