Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ

Авторы: Кабанова Н.А., Богданова М.В., Горшков Е.А., Комиссарова Д.А., Мясищева Е.Р., Потехина В.В.

Издательство: Научный консультант

В монографии затронуты аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и некредитными финансовыми организациями, имеющихся нормативно-правовых актов. Описан опыт развитых стран по ПОД/ФТ, обосновано применимость данного опыта в условиях Российской экономики. Даются ответы на вопросы, возникающие в процессе организации системы ПОД/ФТ, управления и оценки рисков ПОД/ФТ. Издание подготовлено на основе научных исследований, проведенных коллективом профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. Теоретические и практические материалы, представленные в работе, предназначены для широкого круга научных и практических работников преподавателей, студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ и других профильных вузов, занятых в подготовке специалистов по ПОД/ФТ. Данная публикация может быть использована в качестве практического руководства профильным специалистами сферы ПОД/ФТ в НФО.