IPR SMART / Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Чтение online

Недоступно

Рейтинг издания

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Издательство:

Альпина Паблишер

Авторы:

Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

Сведения об ответственности:

пер. Портянкина А., ред. Суворовой П.

Год издания:

2019

ISBN:

978-5-9614-1466-0

Тип издания:

практическое руководство

DOI:

не присвоен узнать подробнее

Об издании

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Библиографическая запись

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов / Шатен Пьер-Лоран [и др.].. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-9614-1466-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86846.html (дата обращения: 26.04.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Медийно-информационная грамотность и информационная культура библиотечно-информационных специалистов в условиях цифровой среды

Гендина Н.И., Косолапова Е.В., Рябцева Л.Н.

(Ай Пи Ар Медиа)

Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Зубков В.А., Осипов С.К.

(Юриспруденция)

Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов

Серго А.Г., Пущин В.С.

(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)

Правовое обеспечение профессиональной деятельности IT-специалистов

Кухаренко Т.А., Хачатрян Г.А., Кузнецова И.В.

(Профобразование)

Практическое руководство по клинической офтальмологии лошадей

Стекольников А.А,, Сотникова Л.Ф., Гончарова А.В.

(Проспект Науки)

Расследование отмывания преступных доходов

Киселев И.А., Леханова Е.С.

(Юриспруденция)

Руководство для государственного обвинителя

Бурданова В.С., Волнянская Л.Т., Евдокимов С.Г., Завирущев М.С., Иванов В.И., Иванов И.И., Исаюк-Саевская А.Р., Кириллова Н.П., Коршунова О.Н., Кушниренко С.П., Пименова З.И., Питерцев С.К., Серова Е...

(Юридический центр Пресс)

Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии с основами асептики и биотехнологии

Галынкин В.А., Заикина Н.А., Потехина Т.С.

(Проспект Науки)

C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ

Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)

Перхуткин В.П., Перхуткина З.И., Овчарук Т.А., Недух Е.Н., Панюкова М.Л.

(Инфра-Инженерия)