Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций. Монография
Об издании
В монографии затронуты актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Библиографическая запись
Кабанова, Н. А. Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций : монография / Н. А. Кабанова, В. В. Сергунина, В. И. Тихон. — Москва : Научный консультант, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-907196-77-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104978.html (дата обращения: 01.04.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Гирфанова Л.Р.
(Профобразование)
Бакиров Б.А., Батюшин М.М., Великая О.В., Волошин Р.Н., Горелик С.Г., Гульнева М.Ю., Жданок Д.Н., Ильницкий А.Н., Коноплева Е.Л., Красивина И.Г., Михин В.П., Носков С.М., Орлова Н.В., Остапенко В.М.,...
(Феникс)
Смекалов П.В., Цыденова Е.Ч., Смолянинов С.В.
(Проспект Науки)
Милюков С.Ф., Никуленко А.В.
(Юридический центр Пресс)
Бовырин А.В., Дружков П.Н., Ерухимов В.Л., Золотых Н.Ю., Кустикова В.Д., Лысенков И.Д., Мееров И.Б., Писаревский В.Н., Половинкин А.Н., Сысоев А.В....
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Амелин К.C., Амелина Н.О., Граничин О.Н., Кияев В.И.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Перхуткин В.П., Перхуткина З.И., Овчарук Т.А., Недух Е.Н., Панюкова М.Л.
(Инфра-Инженерия)