Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций. Монография
Об издании
В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Библиографическая запись
Кабанова Н.А. Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций : монография / Кабанова Н.А., Сергунина В.В., Тихон В.И.. — 2-е изд. — Москва : Научный консультант, 2024. — 192 c. — ISBN 978-5-907196-77-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140252.html (дата обращения: 30.03.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Гочияев Х.Н., Гогуев Э.Х., Кадыжев Ш.М.
(Ай Пи Ар Медиа)
Окороков А.Н.
(Медицинская литература, Профобразование)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Козаева О.Т., Каллагова А.Х.
(Прометей)
Шапран Д.А., Кондрашов Н.В., Труханов В.А., Палади А.А.
(Издательство Саратовской государственной юридической академии)
Сафронский Г.Э.
(Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского)
Волчецкая Т.С., Влезько Д.А., Гармаев Ю.П., Головин М.В., Грицаев С.И., Данильян С.А., Жбанков В.А., Зеленский В.Д., Ищенко Е.В., Корчагин А.Ю., Меретуков Г.М., Сабиров Х.А., Савельев В.А., Степанов ...
(Юридический центр Пресс)
Михаленкова И.А., Анисимова Н.В., Мирошниченко Н.В., Дроздовская К.В.
(КАРО)
Просмыцкая С.В., Викторовская Н.К.
(Республиканский институт профессионального образования (РИПО))