Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций. Монография
Об издании
В монографии затронуты проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Библиографическая запись
Кабанова Н.А. Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций : монография / Кабанова Н.А., Сергунина В.В., Тихон В.И.. — Москва : Научный консультант, 2024. — 192 c. — ISBN 978-5-907196-77-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140252.html (дата обращения: 21.04.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Березовская Ю.В., Юфрякова О.А., Вологдина В.Г., Озерова О.В., Куликов Э.Е., Латухина Е.А., Пархимович М.Н.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Шнайер Б.
(Альпина Паблишер)
Сафонов В.О.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Космодемьянская Е.Е., Мельников Е.Б., Горбунов А.С., Трояк Е.Ю.
(Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Кондратова М.
(Альпина нон-фикшн)
Гуц С.И., Коняев В.М., Кособлик Е.В., Горденко Д.В.
(Ай Пи Ар Медиа)
Лапшин В.Е., Шаманин Н.В.
(Издательство Владимирского государственного университета)
Воронов Ю.С., Русакова Н.А., Любезнова Н.В., Выходцева И.С.
(Вузовское образование)
Зиборов О.В., Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Попугаев Ю.И., Соломатина Е.А., Васильев А.О., Григорьев А.И., Зубач А.В., Ковалев И.П., Кузьменко Ю.А., Шурухнова Д.Н., Чепурнов Л.А....
(ЮНИТИ-ДАНА)
Голембиовская О.М., Рытов М.Ю., Шинаков К.Е., Голембиовский М.М., Кондрашова Е.В.
(Вузовское образование)