Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе. Монография
Об издании
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Библиографическая запись
Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 130 c. — ISBN 978-5-9296-0745-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63001.html (дата обращения: 25.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Седова Н.А., Седов В.А.
(Ай Пи Ар Медиа)
Миронов А.В., Садриева А.Н., Филатова Л.П.
(Ай Пи Ар Медиа)
Миронов А.В., Садриева А.Н., Филатова Л.П.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Николаева Н.Н., Куликова М.В.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Николаева Н.Н., Куликова М.В.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Матвиенко Л.М.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Чекушкина Е.Н.
(Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России))
Бакунин С.Н., Барков А.В., Герасимов О.А., Голубцов В.Г., Грудцына Л.Ю., Дерюгина Т.В., Иванова С.А., Иншакова А.О., Камышанский В.П., Коваленко В.М., Комиссарова Е.Г., Коршунов Н.М., Кузнецова О.А.,...
(ЮНИТИ-ДАНА)
Черненкова И.И.
(Брянский государственный аграрный университет)
Астапов С.Н., Бабахова Л.Г., Бондаренко Т.А., Гетманов И.П., Ерошенко Т.И., Золотухин В.В., Краснова А.Г., Несмеянов Е.Е., Малахова Н.Н., Оленич Т.С., Орленко О.А., Пазина Л.О., Пендюрина Л.П., Петро...
(Донской государственный технический университет)
Ермоленко Г.А., Кожевников С.Б.
(Московский педагогический государственный университет)
Бахарев В.В.
(Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ)