Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе. Монография
Об издании
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Библиографическая запись
Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 130 c. — ISBN 978-5-9296-0745-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63001.html (дата обращения: 25.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Седова Н.А., Седов В.А.
(Ай Пи Ар Медиа)
Миронов А.В., Садриева А.Н., Филатова Л.П.
(Ай Пи Ар Медиа)
Миронов А.В., Садриева А.Н., Филатова Л.П.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Николаева Н.Н., Куликова М.В.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Николаева Н.Н., Куликова М.В.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Матвиенко Л.М.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Волчецкая Т.С., Влезько Д.А., Гармаев Ю.П., Головин М.В., Грицаев С.И., Данильян С.А., Жбанков В.А., Зеленский В.Д., Ищенко Е.В., Корчагин А.Ю., Меретуков Г.М., Сабиров Х.А., Савельев В.А., Степанов ...
(Юридический центр Пресс)
Румянцева Т.А., Галанин Н.Е.
(Инфра-Инженерия)
Борзых Е.А., Каткова В.П.
(Донбасский государственный технический институт)
Аверьянова Т.В., Аминов Д.И., Архипова И.А., Багмет А.М., Бастрыкин А.И., Ведерников Н.Т., Волынский А.Ф., Глушков А.И., Головин А.Ю., Григорьев В.Н., Дубровин И.С., Дубровин С.В., Зинин А.Н., Казанц...
(ЮНИТИ-ДАНА)
Петров С.М.
(Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ)
На конкретных примерах рассмотрим:
На конкретных примерах рассмотрим: