Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект). Монография
Об издании
В монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга). В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах. Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов.
Библиографическая запись
Прошунин, М. М. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект) : монография / М. М. Прошунин. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. — 380 c. — ISBN 978-5-209-03080-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/11530.html (дата обращения: 30.11.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Федорова Т.В.
(Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева)
Альжанова Э.Е.
(EDP Hub (Идипи Хаб), Ай Пи Ар Медиа)
Седова Н.А., Седов В.А.
(Ай Пи Ар Медиа)
Богун В.В.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Лобачев С.Л.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Котлер Ф.
(Альпина Паблишер)
Балина Т.А., Пономарева З.В.
(Пермский государственный национальный исследовательский университет)
Отставнова Е.А., Плотникова И.Н., Подмарев А.А., Привалов С.А., Старшова У.А., Сусликов С.А., Хижняк В.С., Шиндина А.В.
(Издательство Саратовской государственной юридической академии)