Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Об издании
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Библиографическая запись
Чашин, А. Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис (ДиС), 2010. — 121 c. — ISBN 978-5-8018-0472-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/4619.html (дата обращения: 30.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Доронина И.Н., Киреева О.А.
(Ай Пи Ар Медиа)
Гарькушев А.Ю., Липис А.В., Карпова И.Л.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Гарькушев А.Ю., Липис А.В., Карпова И.Л.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Малько А.В., Саломатин А.Ю., Гук П.А., Гуляков А.Д., Макеева Н.В., Петров Д.Е., Суменков С.Ю., Терехин В.А., Фомин А.А., Шишкин А.Д....
(Юридический центр Пресс)
Мельникова Н.А.
(Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа)
Журавлев А.Л., Соснин В.А., Китова Д.А., Нестик Т.А., Юревич А.В.
(Издательство «Институт психологии РАН»)
Чунтул А.В., Короткевич М.З., Самусенко А.Г., Павленко Н.С., Горбатовский В.Ф., Привалов В.В., Продин В.И., Рябинин В.А., Беломестнов В.А., Лапа В.В., Давыдов В.В., Иванов А.И., Новиков М.В., Липов Б...
(Когито-Центр)
Болатчиев К.Х., Ермакова Л.А., Пшеничная Н.Ю., Хроменкова Е.П., Хапаев Б.А.
(Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия)
Ильинских Н.Н., Чойнзонов Е.Л., Лебедев И.Н., Язиков Е.Г., Мельников А.А., Васильев С.А., Ильинских Е.Н.
(Томский политехнический университет)